Entradas con la etiqueta ‘fraude’

Wells Fargo: 3,5 millones de cuentas involucradas en escándalo

El alcance del escándalo de las cuentas falsas en Wells Fargo creció significativamente el pasado jueves, cuando el banco dijo que 3,5 millones de cuentas fueron abiertas potencialmente sin permiso de los clientes entre 2009 y 2016.

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43 Crónica de guerra: El dilema de la oposición

Por Eduardo Martínez

La oposición al régimen de Nicolás Maduro enfrenta un difícil dilema. Debe decidir si va o no a unas elecciones regionales, en momentos que apenas estalla el grosero fraude electoral de las elecciones de constituyentes el pasado domingo 30 de julio.

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Diputados consignaron denuncia de fraude ante Ministerio Público

Una comisión de diputados designada por la Asamblea Nacional (AN) se dirigió este jueves hasta la sede principal del Ministerio Público (MP) para consignar un documento en el cual exigen que se inicie una investigación inmediata sobre la denuncia que realizó la empresa encargada del conteo de votos electrónicos en las elecciones de Venezuela, Smartmatic,  cuyos directivos aseguraron que hubo “manipulación” en los resultados de la constituyente.

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Denuncian alteración de resultados electorales en Venezuela

El director general de la empresa de tecnología informática electoral Smartmatic dijo el miércoles que se alteraron los resultados de las elecciones a la Asamblea Constituyente en Venezuela.

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Tibisay Lucena denuncia agresión contra el CNE

La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, denunció este miércoles una serie de agresiones contra la institución electoral para deslegitimar el proceso de elección a la Asamblea Nacional Constituyente, en el que participaron más de ocho millones de venezolanos el pasado domingo.

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42 Crónica de guerra: Por el dinero baila el mono  

Por Eduardo Martínez

El acto electoral del 30 de julio, para elegir a unos presuntos constituyentes, requiere de un análisis frío y sincero.

El fraude y la trampa

En este análisis, en el cual no tienen entrada los sentimientos y depresiones, nos señalan dos aspectos fundamentales:

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Warren Buffett culpa a Wells Fargo por escándalo de ventas

El inversor multimillonario Warren Buffett culpó el sábado a la gerencia previa de Wells Fargo & Co, por no adoptar acciones inmediatas tras enterarse de que sus empleados estaban abriendo cuentas falsas para sus clientes, lo que provocó un escándalo nacional.

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Expertos disertarán sobre el polémico caso Panama Papers

panama papers-disertacion-conferenciaSe ha preguntado ¿Cómo se asesoraba para tratar de proteger el dinero que pudiera venir de alguna actividad poco transparente en el caso Panama Papers?, ¿Cómo se produjeron esas reuniones?, ¿Cómo fue que se pusieron de acuerdo para dividir los casos por región?, ¿Cómo eligieron lo más relevante?, ¿Existen más personas involucradas? Esas respuestas las podrá obtener en la XII Conferencia Internacional Antilavado de Dinero contra el Riesgo y el Fraude. Leer el resto de esta entrada »

XII Conferencia Antilavado de Dinero en Caracas analizará riesgos y fraudes

Lavado-de-dineroEl 14 y 15 de julio comienza la XII Conferencia Internacional Antilavado de Dinero y contra el Riesgo y el Fraude, en el Hotel Eurobuilding, con la participación de 15 oradores de: Brasil, Chile, Panamá, Ecuador, Costa Rica, México, Guatemala, Colombia, Perú y Venezuela, convirtiendo a Caracas en la capital del mundo contra el lavado de dinero, siendo el escenario propicio para disertar sobre las técnicas, estrategias y métodos que permitan la prevención y control contra esta problemática, cuya  actividad amenaza con la destrucción de la economía de los países. Leer el resto de esta entrada »

Apresado inversionista que elevó precio de antirretroviral

Martin Shkreli-retrovirales-vih-fraudeMartin Shkreli, de 42 años ha sido llamado “el hombre más odiado de Estados Unidos”, después que elevó en 5.000% el precio de una medicina de uso común para el tratamiento del VIH.

Martin Shkreli renunció como director ejecutivo (CEO) de Turing Pharmaceuticals, un día después de haber sido arrestado por el FBI por fraude de activos. Leer el resto de esta entrada »

Gustavo Coronel: Fraude chavista en la faja del Orinoco

Gustavo-Coronel (2)por Gustavo Coronel

Probablemente millones de venezolanos se acuestan de noche pensando que, aunque el país es un desastre, siempre tenemos la Faja del Orinoco, ese reservorio de petróleo que contiene miles de millones de barriles y que servirá para poner al país de nuevo en buenas condiciones económicas. Este artículo es un intento de alertar sobre otras probables realidades en torno a la Faja.

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Proponen modificar Ley contra la delincuencia organizada”

alejandro rebolledoAsí lo dio a conocer el abogado penalista Alejandro Rebolledo, organizador de esa actividad internacional y experto en materia de prevención de lavado de dinero,  quien junto a los  más de 16 conferencistas, y su equipo de trabajo, puntualizó que “esta iniciativa es solicitada por nosotros, tras las revisiones que hiciera a Venezuela el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en el año 2013”. Leer el resto de esta entrada »

FIFA: Alejandro Burzaco se entrega

fifa-corrupcion-alejandro burzaco-capturaAlejandro Burzaco, un empresario argentino acusado en el escándalo de corrupción en la FIFA, se entregó el martes a las autoridades en Italia, informó la policía. Leer el resto de esta entrada »

Fiscalía imputó 856 personas por presuntos fraudes con cupo viajero  

fiscalia-luisa ortega-cupo-viajeroUn total de 856 personas han sido imputadas por el Ministerio Público (MP) por defraudar a la nación con el uso de las autorizaciones de divisas del país para consumos con tarjetas de crédito durante viajes al exterior, precisó la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. Leer el resto de esta entrada »

Ministerio Público ha iniciado 2.272 investigaciones por mal uso de divisas

cadivi-fiscalia-fraudeLa Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, puntualizó que el Ministerio Público ha iniciado 2.272 investigaciones de personas naturales y jurídicas por el mal uso de divisas asignadas a través de la eliminada Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) y el actual Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex).

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Jaua anunció investigación penal a empresarios incursos en presunta deuda fraudulenta con Panamá

Elias Jaua, vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela

Elias Jaua

El canciller de Venezuela, Elías Jaua, indicó que el Gobierno iniciará investigaciones penales a empresarios nacionales incursos en una deuda fradulenta en divisas con exportadores panameños y solicitarán a la autoridades de ese país que indaguen este caso.

Jaua ratificó que 90% de las liquidaciones pendientes de divisas en el país hacia empresarios panameños es fraudulenta, y que la revisión de esa supuesta deuda, que acordaron el año pasado ambos gobiernos, ha sido suspendida tras la ruptura de relaciones con la administración de Ricardo Martinelli. Leer el resto de esta entrada »

Fiscalía investiga 942 casos por presunto fraude en adquisición de divisas a través de Cadivi

fgr-fraude-cadivi-divisas-invetsigacionEl Ministerio Público tiene abiertas 942 investigaciones referidas a personas naturales por presuntas irregularidades detectadas en la solicitud de adquisición de divisas a través de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), informó al fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz. Leer el resto de esta entrada »

Dos capturas por usar tarjetas con datos robados a Target

target-fraude-detenidosDos ciudadanos mexicanos fueron arrestados en McAllen, Texas, por usar tarjetas de crédito con información robada durante el ataque cibernético a Target, en diciembre. Leer el resto de esta entrada »

Multa a fondo de inversión en EEUU por fraude

multa-sac capital advisors-bolsaFiscales federales dieron a conocer que uno de los más exitosos fondos de cobertura (edge fund) de Wall Street, SAC Capital Advisors, aceptó pagar $1.800 millones de dólares de multa por haber realizado transacciones fraudulentas en la bolsa de valores. Leer el resto de esta entrada »

5 detenidos por falsificar firma de la Ministra Benítez para la tramitación fraudulenta de divisas

cadivi-fraude-automovilismoEl ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, informó este jueves sobre la detención de varias personas por incurrir en diversos delitos en el marco de lucha contra la corrupción.

Durante una rueda de prensa, Rodríguez Torres explicó que cinco personas fueron detenidas al introducir solicitudes ante la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) con firmas falsificadas de la ministra del Deporte, Alejandra Benítez. Leer el resto de esta entrada »

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