Entradas con la etiqueta ‘fraude’

Expertos disertarán sobre el polémico caso Panama Papers

panama papers-disertacion-conferenciaSe ha preguntado ¿Cómo se asesoraba para tratar de proteger el dinero que pudiera venir de alguna actividad poco transparente en el caso Panama Papers?, ¿Cómo se produjeron esas reuniones?, ¿Cómo fue que se pusieron de acuerdo para dividir los casos por región?, ¿Cómo eligieron lo más relevante?, ¿Existen más personas involucradas? Esas respuestas las podrá obtener en la XII Conferencia Internacional Antilavado de Dinero contra el Riesgo y el Fraude. Leer el resto de esta entrada »

XII Conferencia Antilavado de Dinero en Caracas analizará riesgos y fraudes

Lavado-de-dineroEl 14 y 15 de julio comienza la XII Conferencia Internacional Antilavado de Dinero y contra el Riesgo y el Fraude, en el Hotel Eurobuilding, con la participación de 15 oradores de: Brasil, Chile, Panamá, Ecuador, Costa Rica, México, Guatemala, Colombia, Perú y Venezuela, convirtiendo a Caracas en la capital del mundo contra el lavado de dinero, siendo el escenario propicio para disertar sobre las técnicas, estrategias y métodos que permitan la prevención y control contra esta problemática, cuya  actividad amenaza con la destrucción de la economía de los países. Leer el resto de esta entrada »

Apresado inversionista que elevó precio de antirretroviral

Martin Shkreli-retrovirales-vih-fraudeMartin Shkreli, de 42 años ha sido llamado “el hombre más odiado de Estados Unidos”, después que elevó en 5.000% el precio de una medicina de uso común para el tratamiento del VIH.

Martin Shkreli renunció como director ejecutivo (CEO) de Turing Pharmaceuticals, un día después de haber sido arrestado por el FBI por fraude de activos. Leer el resto de esta entrada »

Gustavo Coronel: Fraude chavista en la faja del Orinoco

Gustavo-Coronel (2)por Gustavo Coronel

Probablemente millones de venezolanos se acuestan de noche pensando que, aunque el país es un desastre, siempre tenemos la Faja del Orinoco, ese reservorio de petróleo que contiene miles de millones de barriles y que servirá para poner al país de nuevo en buenas condiciones económicas. Este artículo es un intento de alertar sobre otras probables realidades en torno a la Faja.

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Proponen modificar Ley contra la delincuencia organizada”

alejandro rebolledoAsí lo dio a conocer el abogado penalista Alejandro Rebolledo, organizador de esa actividad internacional y experto en materia de prevención de lavado de dinero,  quien junto a los  más de 16 conferencistas, y su equipo de trabajo, puntualizó que “esta iniciativa es solicitada por nosotros, tras las revisiones que hiciera a Venezuela el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en el año 2013”. Leer el resto de esta entrada »

FIFA: Alejandro Burzaco se entrega

fifa-corrupcion-alejandro burzaco-capturaAlejandro Burzaco, un empresario argentino acusado en el escándalo de corrupción en la FIFA, se entregó el martes a las autoridades en Italia, informó la policía. Leer el resto de esta entrada »

Fiscalía imputó 856 personas por presuntos fraudes con cupo viajero  

fiscalia-luisa ortega-cupo-viajeroUn total de 856 personas han sido imputadas por el Ministerio Público (MP) por defraudar a la nación con el uso de las autorizaciones de divisas del país para consumos con tarjetas de crédito durante viajes al exterior, precisó la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. Leer el resto de esta entrada »

Ministerio Público ha iniciado 2.272 investigaciones por mal uso de divisas

cadivi-fiscalia-fraudeLa Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, puntualizó que el Ministerio Público ha iniciado 2.272 investigaciones de personas naturales y jurídicas por el mal uso de divisas asignadas a través de la eliminada Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) y el actual Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex).

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Jaua anunció investigación penal a empresarios incursos en presunta deuda fraudulenta con Panamá

Elias Jaua, vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela

Elias Jaua

El canciller de Venezuela, Elías Jaua, indicó que el Gobierno iniciará investigaciones penales a empresarios nacionales incursos en una deuda fradulenta en divisas con exportadores panameños y solicitarán a la autoridades de ese país que indaguen este caso.

Jaua ratificó que 90% de las liquidaciones pendientes de divisas en el país hacia empresarios panameños es fraudulenta, y que la revisión de esa supuesta deuda, que acordaron el año pasado ambos gobiernos, ha sido suspendida tras la ruptura de relaciones con la administración de Ricardo Martinelli. Leer el resto de esta entrada »

Fiscalía investiga 942 casos por presunto fraude en adquisición de divisas a través de Cadivi

fgr-fraude-cadivi-divisas-invetsigacionEl Ministerio Público tiene abiertas 942 investigaciones referidas a personas naturales por presuntas irregularidades detectadas en la solicitud de adquisición de divisas a través de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), informó al fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz. Leer el resto de esta entrada »

Dos capturas por usar tarjetas con datos robados a Target

target-fraude-detenidosDos ciudadanos mexicanos fueron arrestados en McAllen, Texas, por usar tarjetas de crédito con información robada durante el ataque cibernético a Target, en diciembre. Leer el resto de esta entrada »

Multa a fondo de inversión en EEUU por fraude

multa-sac capital advisors-bolsaFiscales federales dieron a conocer que uno de los más exitosos fondos de cobertura (edge fund) de Wall Street, SAC Capital Advisors, aceptó pagar $1.800 millones de dólares de multa por haber realizado transacciones fraudulentas en la bolsa de valores. Leer el resto de esta entrada »

5 detenidos por falsificar firma de la Ministra Benítez para la tramitación fraudulenta de divisas

cadivi-fraude-automovilismoEl ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, informó este jueves sobre la detención de varias personas por incurrir en diversos delitos en el marco de lucha contra la corrupción.

Durante una rueda de prensa, Rodríguez Torres explicó que cinco personas fueron detenidas al introducir solicitudes ante la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) con firmas falsificadas de la ministra del Deporte, Alejandra Benítez. Leer el resto de esta entrada »

Cinco empresarios financieros sospechosos de operaciones fraudulentas contra Cadivi

jose-vicente-rangelJosé Vicente Rangel informó ayer domingo que cinco venezolanos vinculados al sector financiero estarían involucrados en operaciones fraudulentas contra la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi). Leer el resto de esta entrada »

Ofensiva contra el fraude en internet

internet-ofensiva-fraudeLas autoridades de Nueva York lanzaron una fuerte ofensiva contra los falsos comentarios de productos y servicios en Internet, impulsados por inescrupulosos que tratan de aumentar sus ventas. Leer el resto de esta entrada »

Capriles presenta impugnación ante CIDH

capriles-impugnacion-cidhRepresentantes de la oposición venezolana y de su líder, Henrique Capriles, presentaron este lunes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una petición formal para impugnar los resultados de las pasadas elecciones presidenciales. Leer el resto de esta entrada »

TSJ rechaza impugnación de elecciones en Venezuela

capriles-elecciones-fraudeEl Tribunal Supremo de Venezuela desestimó las impugnaciones hechas por la oposición a los comicios del pasado 14 de abril, en los que fue declarado vencedor por margen de poco más de un punto porcentual el presidente Nicolás Maduro. Leer el resto de esta entrada »

Detenido exfuncionario de Cadivi por creación de empresas de maletín

dolaresEl Ministerio Público logró privativa de libertad para el exfuncionario de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), William Rojas Graterol, quien fue aprehendido el 24 de julio en el estado Yaracuy, por su presunta responsabilidad en la creación de empresas de maletín para obtener divisas de manera fraudulenta desde el año 2010 hasta 2013.

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Diputado acusa al gobierno de ser “el único estafador en materia de viviendas ”

AlfonsoMarquinaEl Secretario General de Un Nuevo Tiempo, diputado Alfonso Marquina en compañía de Miguel Méndez Rodulfo, miembro de la comisión de vivienda de la Mesa de Unidad Democrática,  aseguró que el verdadero estafador en materia de viviendas es el gobierno nacional, que ha utilizado la problemática con fines electorales.

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Vaticano: Detenido clérigo por escándalo financiero

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Sede del Departamento de Justicia en donde permanecen los detenidos, incluyendo al clérigo Nunzio Scarano.

El clérigo Nunzio Scarano, quien trabajaba como asistente contable en la administración financiera del Vaticano, y dos personas más, fueron detenidas en las últimas horas sospechosos de intentar trasladar 20 millones de euros en efectivo de Suiza a Italia a bordo de un avión del gobierno italiano.

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