Entradas con la etiqueta ‘estafa’

Diputado Valera: Modelo económico del gobierno es una gran estafa

carlos valera-diputado-estafa-modelo-economicoLa crisis agroalimentaria en el país, es producto de la mayor estafa política e intelectual que el gobierno ha cometido en contra de los venezolanos en los últimos 19 años, a través de un modelo económico que lo único que ha generado es pobreza. Leer el resto de esta entrada »

SENIAT alerta sobre estafas a través de correos electrónicos y mensajes de textos

seniat2El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) difundió un comunicado donde exhorta a los contribuyentes a no hacer caso a mensajes con presuntas notificaciones de pago, pues se ha denunciado a personas inescrupulosas que intenta estafar a través de correos electrónicos y hasta mensajes de textos. Leer el resto de esta entrada »

Hackean tarjetas de crédito de Target

target-credit card-hackerUn ataque cibernético a la base de datos de las tarjetas de crédito y de débito en la tienda minorista estadounidense Target podría haber afectado a unos 40 millones de personas. Leer el resto de esta entrada »

Condenados estafadores de 297 familias en adjudicación de viviendas

estafa-viviendas-condenaDos hombres y una mujer recibieron condena privativa de libertad por haber participado en una estafa contra 297 familias, a quienes prometieron entregar viviendas que construye el Gobierno Nacional a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Leer el resto de esta entrada »

Estafados por Stanford reciben dinero

stanford-estafaInversionistas estafados por el otrora magnate texano R. Allen Stanford han comenzado a recibir algo del dinero perdido, en un proceso de recuperación que ha demorado más de cuatro años y medio.

Muchos de los estafados por la financiera Stanford, con oficinas en Houston, Texas,  eran personas pudientes de centro y Sudamérica, pero otros tantos habían invertido nada más que los ahorros de su vida, los cuales perdieron. De igual manera había inversionistas estadounidenses y de otras nacionalidades.

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Privan de libertad a dueño de concesionarios por estafar a más de 800 personas

El Ministerio Público logró privativa de libertad para el dueño de la empresa Sumiglov Cars, Adhemar Ramón Rangel Vitto, quien fue aprehendido el pasado 12 de diciembre, por su presunta responsabilidad en la estafa a más de 800 personas a través de la venta programada de vehículos.

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Condena para empresario por estafa inmobiliaria en Miranda

Ante la contundencia de los medios de prueba presentados por el Ministerio Público, fue condenado a 7 años y 6 meses de prisión el presidente de la empresa Venezolana de Bienes 2.000 CA., Rogelio Palacio Repilloza, quien admitió haber estafado a 650 familias por un monto de 1.609.000 bolívares, a través de los complejos habitacionales Villages Sprinfield y Condominio Las Villas, los cuales estarían ubicados en Santa Teresa del Tuy, estado Miranda.

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Ministerio Público acusó a dos hermanos por estafa inmobiliaria en Bolívar

El Ministerio Público acusó a los hermanos Bernabé Guerrero y a Wilson Guerrero, por presuntamente estar relacionados con la estafa inmobiliaria a más de 20 familias del estado Bolívar, a quienes les solicitaban dinero para la construcción de viviendas en varias zonas de la jurisdicción, hecho denunciado en el 2010.

La fiscal 2º del segundo circuito de ese estado, Emily Hernández, acusó a los hermanos Guerrero por la presunta comisión del delito de estafa agravada continuada, de acuerdo con lo previsto en el Código Penal.

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MP logró pase a juicio para tres personas por estafa en venta de vehículos en Barinas

Ante la acusación del Ministerio Público (MP), se ordenó el enjuiciamiento de tres directivos de la empresa Virgen del Pilar, C.A., por presuntamente haber estafado a 121 personas con la venta programada de vehículos en el estado Barinas. Leer el resto de esta entrada »

BCV niega participación de uno de sus funcionarios en presunta estafa con bonos

El Banco Central de Venezuela negó de manera categórica que uno de sus funcionarios haya estado involucrado en un caso de presunta estafa con bonos venezolanos, tal como reseñaron el martes 04 de octubre algunos medios de comunicación nacionales e internacionales.

Las autoridades del BCV desmintieron las versiones periodísticas y recalcaron que no existe ningún funcionario, ni ex funcionario del Instituto Emisor que guarde alguna relación con el caso señalado.

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Demandado Bank of América por estafa tipo Ponzi

Se ha nombrado al Bank of América como la parte acusada en una demanda colectiva entablada el 30 de junio de 2011 en el Tribunal Superior de Los Ángeles a favor de cientos de propietarios de vivienda de Los Ángeles y inversionistas quienes perdieron millones de dólares en una estafa Ponzi altamente compleja por medio de la empresa Financial Plus Investments y otras entidades dirigidas por Juan Rangel.

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MP acusó a pareja por estafa en venta de vehículos

El Ministerio Público acusó al propietario del concesionario Autoenmano, Andrés Ayala, y a su cónyuge, Gabriela Pino, por presuntamente estafar a 160 personas, a quienes ofrecieron vehículos y no se los entregaron, hecho denunciado el 16 de marzo de 2011, en Caracas.

Los fiscales 25° y 26° del Área Metropolitana de Caracas-AMC, Alexander García y Carlos Medina, respectivamente, acusaron a la pareja por la presunta comisión de los delitos de estafa y asociación para delinquir, previstos y sancionados en el Código Penal y en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada.

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Gobierno destituye a Eudomario Carruyo de la directiva de Pdvsa

El presidente de la República decidió la salida de Eudomario Carruyo de la directiva de PDVSA, de acuerdo al Decreto No. 8.237 del 24 de mayo del 2011, publicado en la Gaceta No. 39.681 del 26-05-2011.

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TSJ admitió recurso en un caso de estafa y agavillamiento

La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), admitió el recurso de casación interpuesto por la defensa de la ciudadana Teresa Pérez Campos y otros, al tiempo que ordenó la realización inmediata de los exámenes médicos pertinentes por parte de la Medicatura Forense del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC.), a los fines de que la acusada de autos reciba asistencia médica inmediata.

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Privan de libertad directiva de Asociación Civil por presunta estafa inmobiliaria

A solicitud del Ministerio Público, fue privada de libertad la presidenta de la Asociación Civil Villas de Leiva, Aída Martínez, por la presunta estafa a 180 familias, a través del complejo habitacional Villas de Leiva, en Maracay, estado Aragua, el cual nunca se construyó. Leer el resto de esta entrada »

Indepabis investiga casos de estafas en ventas de vehículos y compañías aseguradoras

Alrededor de 9 empresas dedicadas a la venta o ensamblaje de vehículos se encuentran involucradas en casos de estafas en la adjudicación de automóviles, razón por la cual el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios-Indepabis está organizando los casos para su debido procesamiento legal.

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Fiscalía acusó a 12 personas por estafa inmobiliaria en Trujillo

El Ministerio Público acusó a Pedro González, Albertina Briceño, Eva Duarte, Natacha Echegaray, Yadira Santos, Yusneidi Plaza, Gredi Coronado y Omaira Artigas, integrantes de la junta directiva de la asociación civil Provivienda Esnogue, por la presunta comisión de los delitos de estafa agravada continuada y asociación para delinquir.

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Descubierta nueva estafa de Suplantación de Identidad por email en Colombia

World Financial Group, Inc. se enteró recientemente de una estafa por correo electrónico que circula en Colombia declarando de manera falsa que World Financial Group está contratando ciudadanos colombianos para trabajar en Canadá y que los ayudará en la obtención de visas a través de la Embajada de Canadá una vez que se produzca y envíe por correo la documentación personal.

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Ministerio Público acusó a 3 personas implicadas en caso Bandagro

El Ministerio Público acusó a Alejandro Tineo Salas, José Nicolás Tovar Jiménez y a Ramón Heraldo Paredes, por su presunta vinculación con el caso de la emisión de bonos falsos del Banco de Desarrollo Agropecuario-Bandagro, ocurrida en la década de 1980.

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Ministerio Público investiga 230 casos inmobiliarios

Luis Ortega Díaz, Fiscal General

El Ministerio Público  esta investigando 230 casos de estafas cometidas por empresas inmobiliarias contra familias de la clase media en todo el país.
Así lo informó la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, quien indicó que esta acción se tomó a raíz de las múltiples denuncias presentadas ante su despacho por el cobro ilegal del IPC, acción que motivó la activación del plan contra el fraude, estafa y usura.

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