Entradas con la etiqueta ‘delitos’

Autoridades policiales ejecutaron 18 allanamientos a empresas por caso Cadivi-Cencoex

“Se han realizado 18 allanamientos a empresas por el caso de Cadivi-Cencoex, durante un operativo en todo el territorio nacional conjuntamente con la policía y el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), para ver sus movimientos ya que las divisas otorgadas en este caso era para alimentos y medicinas”, informó este martes el fiscal general de la República, Tarek William Saab.

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EE.UU. pide a bancos detectar delitos financieros venezolanos

El Departamento de Tesoro de Estados Unidos notificó el miércoles a los bancos que estén atentos a cualquier actividad financiera sospechosa que involucre a funcionarios venezolanos corruptos, como parte de las medidas que el gobierno de Trump ha tomado en torno al gobierno socialista del presidente Nicolás Maduro.

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Seniat advierte sobre sanciones penales y administrativas por fraude fiscal  

El Superintendente Nacional Aduanero y Tributario, José David Cabello Rondón, advirtió  que quien no cumpla con la declaración y pago del Impuesto Sobre la Renta (ISLR), será objeto de sanciones  penales y administrativas.

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Ministerio Público privó de libertad a hombre por compra de cupos Cadivi

dolares billetesWilliam Eduardo Reyes Olaves de 29 años de edad fue privado de libertad por estar presuntamente relacionado con la compra de cupos de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), electrónicos y viajeros a personas naturales. Leer el resto de esta entrada »

Fiscal General propone régimen de faltas para evitar que conflictos se conviertan en delitos graves

La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, propuso la implementación del régimen de faltas a escala nacional, para evitar que los conflictos que perturben el orden público, la tranquilidad, la paz y la convivencia se conviertan en delitos graves.

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FGR: “La Ley Penal del Ambiente contempla 26 nuevos delitos”

La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó este jueves 02 de agosto que la nueva Ley Penal del Ambiente, que entró en vigencia el pasado miércoles, contiene 73 delitos de los cuales 26 son nuevos y el resto sufrió modificaciones de fondo y de forma.

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Aprobada Reforma de la Ley sobre el Delito de Contrabando

Esta ley tiene por objeto tipificar y sancionar los actos y omisiones que constituyan ilícitos penales o administrativos en materia de contrabando, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1 de la normativa que ya fue debatido y aprobado.
La normativa también involucra al Poder Popular Organizado, quien será corresponsable de garantizar, junto con los órganos y cuerpos de seguridad, la Defensa Integral de la Nación. Leer el resto de esta entrada »

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