Mesas de trabajo sobre Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) realizará los días 21 y 22 de noviembre, el “VI Ejercicio de Tipologías” evento en el que se darán cita expertos nacionales e internacionales para intercambiar conocimientos, ideas y experiencias que faciliten la identificación de tipologías utilizadas para la Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo (LC/FT), en el Sistema Financiero Nacional.

Esta actividad contará con la participación de especialistas internacionales que tocarán temas tales como, análisis de condenas por lavado de activos, riesgos, supervisión y regulación; Riesgos relacionados con la financiación al terrorismo e instrumentos legales para mitigarlos; Rol del Ministerio Público en la investigación de los delitos de LC/FT y Utilización de medios no bancarios para el lavado de activos, lo que permitirá incrementar la efectividad de este ejercicio en materia de estabilidad y Financiamiento al terrorismo a nivel mundial, brindando una perspectiva global sobre estos temas.

Por Venezuela, el evento contará con la participación de especialistas en el estudio de las tendencias de las Tipologías de legitimación de capitales, quienes darán a conocer a los asistentes la experiencia venezolana en la lucha contra la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo desde la percepción del trabajo de la UNIF.

El  “VI Ejercicio de Tipologías Sudeban 2012” permitirá el fortalecimiento de prácticas y procedimientos que ayuden a detectar e impedir aquellas transacciones que involucren fondos utilizados para la legitimación de capitales y el Financiamiento al Terrorismo. Adicionalmente, facilitará el diseño de mejores instrumentos de control y proporcionará directrices que permitirán a las autoridades competentes definir políticas de control que puedan ser aplicadas para minimizar el riesgo de ser utilizadas para la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo.

Con iniciativas como esta, la Sudeban suma esfuerzos a las políticas del Gobierno Nacional, además de reiterar su compromiso con el crecimiento transparente y estable del Sistema Financiero.

Fuente: Sudeban

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